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菲议员担心离岸菠菜公司沦为贩毒集团的洗钱通道

菲律宾一名棉兰佬岛(Mindanao)众议员希望出台一项措施,防止菲律宾离岸菠菜公司(POGO)被贩毒集团和其他犯罪集团用于洗钱等非法活动。

菲律宾北苏里高省(Surigao Del Norte)众议员巴贝尔斯(Robert Ace Barbers)要求他的同事们起草并颁布法律,以监管和防止大型贩毒集团和其他犯罪集团将离岸菠菜公司用作洗钱工具。

担任众议院危险药物委员会主席的巴贝尔斯说,菲律宾政府,特别是厘务局(BIR)和菲娱乐菠菜公司(PAGCOR),只看到网络游戏的经济效益,似乎忽视了这种可能性,即他们可能被贩毒集团和其他犯罪团伙利用,在菲律宾从事洗钱活动。

巴贝尔斯说:“我读过关于意大利和西西里黑手党如何利用网络游戏作为洗钱工具的报道。根据该计划,这些团伙将把巨额资金押在他们自己在马耳他(Malta)设立的网络游戏公司上。通过自己的在线菠菜游戏,他们当然会赢得数百万美元或欧元,随后要求公司开收据或其他证明,证明他们从其‘人头公司’的网络游戏赢得数百万美元。这一系列行为后,他们非法的资金就被洗成了干净的钱。”

巴贝尔斯表示,这类似于毒品集团和其他犯罪集团早些时候采取的行为。这些犯罪集团的团伙成员透过包机被“运送”到该国的一些机场,然后被带到菲娱乐菠菜公司经营的赌厂。

他解释说:“他们大多数是中国人或中国台湾人。 到达赌厂后,他们将把钱兑换成筹码。有些人会把它拿去赌,但大多数人不会。 几天之后,他们又会把筹码换成现金,并让赌厂开适当的收据。 当他们回到自己的国家时,他们就带着已被洗干净的钱,声称这是他们在赌厂赢得的。”

该众议员表示,他担心贩毒集团会利用这些在线公司作为他们的自动取款机,这种担心既不牵强,也不遥远。国会应该通过法律或采取措施,确保这种情况不会在菲律宾发生。

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